98.500 euros estafados en inversiones ficticias desmantelados por la Guardia Civil en Badajoz.

En Badajoz, el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de la Guardia Civil ha descubierto una trama delictiva en la que tres ciudadanos chinos y una española estafaron 98.500 euros a un vecino de la ciudad a través de inversiones ficticias en una plataforma digital.

El caso se destapó tras una denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción de Montijo, que alertaba sobre una estafa sufrida por un pacense que había invertido su dinero en una plataforma online.

La víctima relató que entabló contacto a través de redes sociales con un individuo que le prometió altos beneficios a cambio de invertir en la plataforma, facilitándole incluso las cuentas bancarias para realizar las transferencias.

Después de invertir y obtener beneficios, la víctima fue presionada para realizar más transferencias y poder retirar su dinero. Finalmente, se dio cuenta de la estafa tras haber realizado siete transferencias por un total de 98.500 euros.

Tras una exhaustiva investigación tecnológica, la Guardia Civil logró identificar a la persona detrás del fraude, que residía en Pontevedra. En colaboración con las autoridades pontevedresas, se pudieron localizar e instruir diligencias contra esta persona.

Posteriormente, se rastrearon las transferencias bancarias hasta llegar a cuentas en Lituania, cuyos titulares son tres ciudadanos chinos que aún no han sido localizados.

Con todas las pruebas recabadas, el Equipo EDITE ha instruido las diligencias correspondientes y las ha puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Montijo, revelando así la trama delictiva conformada por los cuatro implicados.

Ante este tipo de situaciones, la Guardia Civil recomienda a los ciudadanos desconfiar de promesas de beneficios garantizados sin riesgo, así como de las ofertas de inversión recibidas por correo electrónico o teléfono sin haberlas solicitado.

Es importante investigar antes de invertir, consultar opiniones y reputación de las plataformas, desconfiar de aquellas recién creadas, verificar la dirección web y evitar realizar aportaciones en plataformas basadas en paraísos fiscales.

Si a pesar de estos riesgos se decide invertir, se aconseja consultar con los organismos reguladores estatales y europeos que publican listas de plataformas con irregularidades de forma periódica.